تحقیقات درباره پروژه ساختمانی فروریخته در پی زلزله اخیر بانکوک شدت گرفته و مقامات تایلندی در حال پیگیری اتباع این کشور هستند که ظن دست داشتن در معاملات مالی مشکوک دارند.
مدیر شرکت China Railway توسط اداره تحقیقات ویژه تایلند (DSI) دستگیر و بازداشت شده است. این اقدام بخشی از تحقیقات گسترده‌تر درباره پروژه ساختمانی است که به‌تازگی فرو ریخته است.
چوانلینگ شانگ، تبعه چین، بازداشت و سپس با دستور دادگاه جنایی به بازداشت موقت منتقل شد.
این دستگیری در پی عملیات مشترکی میان مقامات ارشد اجرای قانون، از جمله وزیر دادگستری و مدیر کل اداره تحقیقات ویژه، انجام شد.
شانگ براساس قانون تجارت خارجی تایلند متهم شده است؛ او مظنون به انجام فعالیت‌های تجاری‌ای است که یا برای اتباع خارجی ممنوع است یا نیاز به دریافت مجوز دارد. گفته می‌شود شرکت تحت مدیریت او در این اقدامات نقش داشته است.
او در هتلی در منطقه راچاداپیسِک بانکوک بازداشت و برای بازجویی به مقر اداره تحقیقات ویژه منتقل شد.
در بازجویی‌های اولیه، شانگ اذعان داشت که بین‌لینگ وو را می‌شناسد، اما تلاش کرد خود را از او متمایز نشان دهد و مدعی شد که وو نماینده دولت چین یا یک شرکت دولتی نیست، برخلاف خودش که چنین نقشی دارد.
تحقیقات اداره تحقیقات ویژه نشان داده که بین‌لینگ وو در چندین شرکت سهام دارد که همگی از یک گروه مشترک از اتباع تایلندی به عنوان مدیر استفاده کرده‌اند.
اگرچه هنوز ارتباط مستقیمی بین وو و شرکت China Railway یافت نشده است، اما پیوند بین این سه مدیر تایلندی زیر ذره‌بین قرار دارد و مقامات در حال جمع‌آوری مدارک برای بررسی میزان مشارکت احتمالی آن‌ها در تخلفات هستند.
نکته مهم این است که بر اساس گزارش‌های اداره تحقیقات ویژه، مدیر اولیه شرکت China Railway شخصی به نام دونگ شیا بوده، نه شانگ.
در تازه‌ترین تحولات روز دوشنبه (۲۱ آوریل)، پلیس سوراوت رانگسای، معاون مدیرکل اداره تحقیقات ویژه، و پلیس وورانان سریلام، سخنگوی اداره تحقیقات ویژه، تأیید کردند که شانگ که مالک ۴۹ درصد از سهام این شرکت است – شرکتی که مسئولیت پروژه فروریخته‌ی ساختمان دفتر حسابرسی دولتی را بر عهده داشت – به دادگاه جنایی برای جلسه رسیدگی اولیه به بازداشتگاه منتقل شده است.
شانگ هنگام ورود به دادگاه چهره‌ای بی‌احساس داشت و حاضر به پاسخگویی درباره این‌که آیا سه شهروند تایلندی را به عنوان مدیران صوری برای ثبت شرکت به‌کار گرفته است یا نه، نشد.
بازجویی‌ها همچنان ادامه دارد، زیرا ابعاد این پرونده گسترده بوده و تابعیت خارجی متهم نگرانی‌هایی درباره احتمال فرار از کشور ایجاد کرده است. اکنون دادگاه باید درباره امکان آزادی مشروط تصمیم‌گیری کند.
سخنگوی اداره تحقیقات ویژه، پلیس وورانان، اعلام کرد که شانگ اتهامات را رد کرده و مدعی شده است که نماینده‌ای رسمی از یک شرکت دولتی چینی است که به نمایندگی از دولت چین برای سرمایه‌گذاری به تایلند آمده و مالک ۴۹ درصد از شرکت است.
او گفت اطلاعات دقیقی درباره سهامداران تایلندی ندارد و تنها درباره نقش خودش صحبت کرده است. البته او تأیید کرد که این سه مدیر تایلندی را می‌شناسد، اما درباره این‌که آیا آن‌ها را به‌عنوان مدیران صوری استخدام کرده است یا نه، اظهار نظر نکرد. اطلاعات بیشتر به دلیل حساسیت و محرمانه بودن تحقیقات فعلاً منتشر نمی‌شود.
نکته کلیدی دیگر در این بازجویی‌ها، کشف ارتباطاتی است که تیم تحقیق به سرعت در حال پیگیری آن‌هاست؛ از جمله اتهامی مبنی بر این‌که مدیران تایلندی مبلغ هنگفتی بالغ بر ۲ میلیارد بات از یک تبعه چینی قرض گرفته‌اند که اکنون منشأ این وجوه در حال بررسی است.
اداره تحقیقات ویژه در حال ردیابی جریان‌های مالی مربوط به این سه مدیر تایلندی است و خاطرنشان کرده که سطح مالی و تخصص حرفه‌ای ظاهری آن‌ها با مشارکت‌شان در چنین معاملات بزرگ اقتصادی همخوانی ندارد.
مقامات اداره تحقیقات ویژه هم‌اکنون در تلاش برای بازداشت این سه مدیر تایلندی هستند و اطلاعاتی در دست دارند که نشان می‌دهد آن‌ها هنوز در داخل تایلند حضور دارند.
در ابتدا قرار بود فقط برای تکمیل پازل کلی اطلاعاتی از آن‌ها گرفته شود، اما به‌دلیل عدم همکاری و گردآوری مدارک کافی، اداره تحقیقات ویژه موفق به دریافت حکم بازداشت برای آن‌ها شده تا بتواند آن‌ها را مجبور به پاسخگویی کند.
اداره تحقیقات ویژه تأکید کرده است که بر اساس روند قانونی پیش می‌رود و در حالی که شواهد اولیه ارائه‌شده از سوی شاکیان صدور حکم بازداشت را توجیه می‌کند، اکنون اظهارات و مستندات متهمان نیز بررسی خواهد شد تا مشخص شود آیا اتهامات قابل رد هستند یا نه.
