پلیس تایلند پنج مظنون را که در مبادله غیرقانونی رمزارز فعالیت داشتند، در جریان یورش‌هایی به هشت مکان در بانکوک و دو استان گردشگری دیگر دستگیر کرد. طبق گزارش‌ها، برخی از این شرکت‌ها در حال پول‌شویی برای شبکه‌های مرتبط با مواد مخدر و کلاهبرداری بوده‌اند.
این سرکوب بخشی از عملیات موسوم به «کریپتو فانتوم» بود که هدف آن مقابله با شرکت‌های غیرقانونی فعال در حوزه مبادله رمزارز و پول‌شویی برای کسب‌وکارهای غیرقانونی بود. پلیس تاتپوم جاروپات، فرمانده بخش سرکوب جرائم اقتصادی، روز پنجشنبه (۲۴ آوریل) در یک نشست خبری این موضوع را اعلام کرد.
یورش‌ها هفته گذشته در هشت مکان در استان‌های پوکت، چونبوری و بانکوک انجام شد. آقای تاتپوم اعلام کرد که بسیاری از شرکت‌های تبادل ارز در این سه شهر گردشگری، به‌طور غیرقانونی خدمات مبادله رمزارز ارائه می‌دادند، به‌ویژه رمزارز تتر (USDT)، تا به مشتریان کمک کنند از بررسی‌های مربوط به تراکنش‌های مالی فرار کرده و از پرداخت مالیات طفره بروند.
او گفت: «برخی از این شرکت‌ها در حال پول‌شویی برای کسب‌وکارهای غیرقانونی هستند، به‌ویژه شبکه‌هایی که با مواد مخدر، کلاهبرداری‌های مراکز تماس و قمار آنلاین در ارتباط‌اند.»
تحقیقات نشان داده است که بیش از هزار تراکنش مالی با کسب‌وکارهای غیرقانونی مرتبط بوده و گردش مالی این فعالیت‌ها بیش از ۱۴ میلیارد بات برآورد شده است.
در جریان این یورش‌ها، مأموران بخش سرکوب جرائم اقتصادی پنج مظنون را که در مبادله غیرقانونی رمزارز نقش داشتند، دستگیر کردند. همچنین کامپیوترها، تلفن‌های همراه، دفترچه‌های حساب بانکی و سایر اسناد از این هشت مکان توقیف شد.
