یک شهروند کره جنوبی که گفته می‌شود با باند کلاهبرداری «کال‌سنتر» مرتبط بوده و در پولشویی رمزارز به طلا دست داشته است، در فرودگاه سووارنابوم دستگیر شد. ارزش کل این عملیات بیش از یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون بات برآورد می‌شود.
پلیس واحد سرکوب جرایم فناوری تایلند روز شنبه «هان» ۳۳ ساله، تبعه کره جنوبی را در فرودگاه سووارنابوم بازداشت کرد. وی بر اساس حکم بازداشت صادرشده از دادگاه کیفری در تاریخ ۶ فوریه ۲۰۲۵ به اتهام کلاهبرداری، جعل هویت از طریق وارد کردن داده‌های نادرست به سامانه رایانه‌ای، پولشویی و مشارکت در شبکه جنایی دستگیر شد.
این بازداشت در ادامه تحقیقات مربوط به یک کلاهبرداری «کال‌سنتر» است که از فوریه ۲۰۲۴ آغاز شد. قربانیان که به دنبال درآمد اضافه بودند، فریب داده شدند تا پول خود را در فعالیت‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که وعده سود ۳۰ تا ۵۰ درصدی می‌داد. در ابتدا سودی به آن‌ها پرداخت شد اما با افزایش سرمایه‌گذاری، در نهایت قادر به برداشت وجوه خود نشدند و متهمان ادعا کردند که قربانیان رویه‌های لازم را رعایت نکرده‌اند.
پس از آنکه قربانیان متوجه کلاهبرداری شدند، پرونده را به واحد سرکوب جرایم فناوری گزارش کردند که منجر به دستگیری ۱۰ مظنون شد؛ پنج نفر مسئول پولشویی برای باند کال‌سنتر و پنج نفر دیگر صاحبان حساب‌های پوششی.
مقامات اطلاع یافتند که «هان» قرار است از کره جنوبی به تایلند سفر کند. واحد سرکوب جرایم فناوری با همکاری اداره مهاجرت، عملیات بازداشت را در گیت مهاجرت فرودگاه برنامه‌ریزی و اجرا کرد. همچنین تلفن همراه وی که حاوی چندین حساب رمزارزی و شواهد مرتبط با پولشویی بود، توقیف شد.
در جریان بازجویی، متهم برخی اتهامات را رد کرد اما پذیرفت که شش سال در چین تحصیل کرده و سپس به کره جنوبی بازگشته و برای شرکتی کار می‌کرده که رمزارزهای مختلف را به شمش طلا تبدیل می‌کرده است. نقش او ایجاد حساب‌های رمزارزی برای دریافت وجوه از باند کال‌سنتر و سپس خرید شمش طلا از فروشندگان خارجی و ارسال آن برای شبکه بوده است.
تحقیقات نشان داد که هر تراکنش پولشویی بیش از ۱۰ کیلوگرم طلا (به ارزش حدود ۳۳ میلیون بات) در بر داشته است. بین ژانویه تا مارس ۲۰۲۴، حساب‌های او ارز دیجیتال به ارزش تقریبی ۴۷.۳ میلیون USDT (حدود یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون بات) دریافت کرده‌اند که تصور می‌شود به شمش طلا برای باند کال‌سنتر تبدیل شده است.
این مظنون اکنون در بازداشت به‌سر می‌برد و تحقیقات بیشتر در جریان است.
