پلیس اداره تحقیقات مرکزی (CIB) تایلند ۱۳ شهروند خارجی را که متهم به اداره یک دفتر تماس جعلی از خاک تایلند بودند و از حدود ۱۴٬۰۰۰ قربانی استرالیایی به مبلغ نزدیک به ۴۰ میلیون بات سرمایه استثمار کرده‌اند، دستگیر کرد.
این افراد—شامل پنج استرالیایی، شش بریتانیایی، یک کانادایی و یک آفریقای جنوبی—روز سه‌شنبه در کنفرانسی خبری در مقر CIB معرفی شدند .
پلیس اعلام کرد که این افراد صبح دوشنبه حدود ساعت ۸:۳۰ در خانه اشرافی‌ای در بنگ‌پلی یای، ساموت پراکان، بازداشت شدند. این عملیات نتیجه همکاری نزدیک بین پلیس تایلند و پولیس فدرال استرالیا تحت عنوان عملیات Firestorm بود .
در جریان تفتیش، مأموران ۵۸ قلم ادله از جمله رایانه رومیزی، لپ‌تاپ، اسکریپت‌های فریب، و تلفن‌های همراه را کشف کردند . بازداشت‌شدگان متهم به شرکت در سازمان غیرقانونی و کار بدون مجوز هستند؛ زیرا همه از طریق ویزای توریستی وارد تایلند شده و مجاز به اشتغال نبوده‌اند .
گمان می‌رود این گروه وعده داده بودند سود سالیانه ۷–۱۰٪ از سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه جعلی به قربانیان استرالیایی بدهند. آن‌ها تقریباً ۲۰ سال در زمینه کلاهبرداری فعالیت داشتند و سال گذشته به تایلند منتقل شدند؛ پیش از آن در اندونزی عملیات داشته‌اند .
پلیس همچنین اظهار داشت که گروه طبق زمان اداری استرالیا — از ساعت ۵ صبح تا ۵:۳۰ بعدازظهر تایلند — کار می‌کرده است. در زمان دستگیری، محل به‌صورت یک دفتر موقت در فضای اتاق نشیمن تجهیز شده بود .
بازداشت‌شدگان اظهار کردند ماهانه ۳٬۰۰۰ دلار استرالیا به‌علاوه ۲٫۵٪ کمیسیون دریافت می‌کردند و رهبران آن مارک دنیس (۵۴ ساله، استرالیایی) و مارک اندرو هاوشیپ (۵۶ ساله، بریتانیایی) بوده‌اند؛ هر دو از بازداشت‌شدگان هستند .
پلیس مهاجرت اعلام کرده است که ویزای ۱۳ مظنون باطل و آن‌ها به فهرست بیگانه‌های ناخواسته وارد خواهند شد .
کریستی-لی کرسی از AFP اظهار داشت که این باند خسارت مالی قابل توجهی به شمار زیادی از قربانیان در استرالیا، به‌ویژه در چهار سال گذشته وارد کرده است.
