به دنبال اعلام وزارت اقتصاد و جامعه دیجیتال تایلند در روز پنجشنبه (۲ می)، مبنی بر حذف بیش از ۳۰۰ هزار حساب مالی از نوامبر، سازمان‌های دولتی در حال آماده شدن برای تنظیم مقررات سخت‌گیرانه‌تر برای حساب‌های بانکی جدید هستند.
پراسرت جانتاراروانگتونگ، وزیر اقتصاد و جامعه دیجیتال، در جلسه روز پنجشنبه این وزارتخانه گفت: از زمانی که مرکز ضد کلاهبرداری آنلاین معروف به اِی‌او‌سی ۱۴۴ (AOC 144) در ماه نوامبر راه اندازی شد، بیش از ۳۰۰ هزار حساب بانکی میول (Mule) و یا قاطر بسته شده‌اند.
استفاده از قاطر پول نوعی پول شویی به حساب می آید. این روش یکی از راه‌هایی است که مجرمین با آن، ردیابی درآمد‌هایشان را برای دولت سخت‌تر می کنند. در این روش معمولا قاطر پول اطلاعات حساب خود را در اختیار فرد دیگری قرار می دهد تا مبالغی به حساب وی واریز گردیده سپس او طبق دستورالعمل از پیش تعیین شده‌ای این پول‌ها را به دست مجرم برساند.
این امر با همکاری نزدیک با بانک مرکزی تایلند، سازمان مبارزه با پولشویی و کمیسیون بورس و اوراق بهادار امکان پذیر شد.
پراسرت گفت که اقدامات سخت‌گیرانه‌تری حداکثر تا اول ژوئن اعمال خواهد شد تا از ایجاد حساب برای مقاصد متقلبانه توسط متخلفان جلوگیری شود.
او توضیح داد که وزارت او تضمین می کند که هر حساب افتتاح شده به طور غیرقانونی مورد استفاده قرار نمی گیرد، و همه بانک‌ها را موظف می کند که از رویکرد «بررسی دقیق مشتری (CDD)» پیروی کنند.
اکارات لیمسونگا، معاون دبیر کل سازمان مبارزه با پولشویی گفت، این بدان معنا نیست که یک شخص می تواند فقط یک حساب داشته باشد، بلکه باید بتواند نیاز خود را برای باز کردن یک حساب در بانک توضیح دهد، چه برای تجارت یا هرهدف دیگری که باشد.
اکارات گفت که او پیش‌بینی می‌کند که تعداد حساب‌های قاطر می‌تواند به یک میلیون برسد، که برخی از آنها متعلق به «شخصیت‌های با نفوذ» در جامعه هستند.
وی گفت که این افراد مؤثر فقیرترین افراد را مجبور یا استخدام می‌کنند تا از کارت‌های شناسایی خود برای باز کردن حساب‌های جدید بانکی برای کلاهبرداری استفاده کنند.
وی افزود، پولی که به دیگران برای افتتاح حساب داده می شود، حدود ۱۵ هزار بات است.
در تحقیقات پلیس، بیش از ۵۰ حساب بانکی به نام یک نفر شناسایی شد.
سایر اقدامات خاص برای رفع این مشکل هنوز نهایی نشده است. این اقدام همچنین باید توسط کابینه به تصویب برسد.
وزارت اقتصاد دیجیتال گزارش داد که در جریان کنفرانس مایکروسافت در بانکوک در روز چهارشنبه، ساتیا نادلا، رئیس و مدیر اجرایی این شرکت قول داده است که با استفاده از فناوری هوش مصنوعی در مبارزه با کلاهبرداری‌های آنلاین به تایلند کمک کند.
بیشتر بخوانید:
- وزارت توسعه اجتماعی تایلند: از دادن پول به گداها خودداری کنید
- دو خارجی در اثر سقوط پانل‌های سقفی فرودگاهی در شمال تایلند مجروح شدند
- دستگیری هفت شهروند خارجی با اقامت غیر مجاز در جنوب تایلند
- بیلبورد تبلیغاتی فروش گذرنامه در بانکوک جنجال آفرین شد
- پارک بنجاسیری بانکوک به مناسبت تولد ۷۲ سالگی پادشاه از پرده آبی رونمایی می‌کند
